El abogado y experto en derecho internacional y crimen financiero Juan Carlos Portilla Jaimes presentó el miércoles 5 de noviembre dos denuncias formales contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y lavado de activos.

Primera denuncia: presunta falsedad documental

Según argumenta Portilla, la denuncia por falsedad en documento público se fundamenta en una aparente contradicción entre dos declaraciones del mandatario sobre su estado civil.

El 11 de noviembre de 2024, en el formulario público de declaración de bienes, rentas y conflictos de interés de la Presidencia de la República, Petro consignó a Verónica Alcocer como su cónyuge o compañera permanente.

Sin embargo, el 26 de octubre de 2025, el presidente afirmó en su cuenta de X que está separado de Alcocer desde hace dos años, aunque aclaró que, si bien están separados físicamente, no lo están legalmente, ya que el divorcio no se ha formalizado y la sociedad conyugal sigue vigente.

Portilla considera que este cambio en la información presentada en el formulario público podría configurar un delito de falsedad documental, aunque reconoce que la declaración del presidente sobre la vigencia legal del matrimonio podría relativizar esta acusación.

Segunda denuncia: presunto lavado de activos

La segunda denuncia se relaciona con la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta designación implica una sanción financiera y bloquea el acceso a los mercados internacionales debido a presuntas relaciones con actividades ilícitas, específicamente por supuesta vinculación con el narcotráfico.

“Hemos presentado denuncia por un presunto lavado de activos dado su nombramiento en la lista Ofac y sus presuntas relaciones con el narcotráfico y la corrupción”, afirmó Portilla en su declaración.

El experto anticrimen financiero, quien también es director de Cumplimiento Anti en una organización privada y ha publicado extensos trabajos sobre corrupción y crímenes financieros, solicitó a la Comisión de Acusación como pruebas:

– Información bancaria del presidente
– Reportes de operaciones sospechosas sobre las cuentas de Petro, Verónica Alcocer, su círculo familiar y asesores
– Análisis y reportes de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero
– Investigaciones sobre posibles actividades sospechosas vinculadas a cuentas bancarias en Colombia y otros países, incluidos paraísos fiscales en Europa, América Latina, el Caribe y Estados Unidos

El abogado explicó que “le corresponde a la Comisión de Acusación recibir la denuncia y adelantar la investigación preliminar conforme a sus atribuciones constitucionales, a fin de determinar si existen méritos para la formulación de acusación”.

Ahora corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibir las denuncias y determinar si procede abrir una investigación preliminar que permita establecer si existen méritos suficientes para formular cargos formales contra el presidente de la República.

 

 

Con información de caracol radio y infobae