La Fiscalía General de la Nación ha imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir a Juan José Benavides Velásquez, señalado como el principal articulador de la red delictiva en el caso Daily Cop, uno de los mayores escándalos de estafa y lavado de dinero mediante criptomonedas en Colombia.

La investigación, liderada por un fiscal especializado de la Dirección contra el Lavado de Activos, reveló un sofisticado esquema que prometía rendimientos diarios del 0,5% y mensuales del 12% en pesos colombianos a través de inversiones en criptomonedas. Este fraude, que operó entre 2019 y 2022, habría afectado a cerca de 200.000 personas, con 60 denuncias formales que involucran a 103 víctimas y pérdidas superiores a $8.234 millones.

El modus operandi de Daily Cop incluía el uso de aplicaciones de billeteras virtuales que inicialmente mostraban ganancias ficticias a los inversores. “Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor”, reseña la Fiscalía.

La Fiscalía ha descubierto que aproximadamente $126.702 millones fueron transferidos a cuentas de empresas asociadas y personas vinculadas al esquema para ocultar su origen. Además, se detectó un incremento patrimonial injustificado de $4.663 millones en las cuentas de Benavides Velásquez, quien habría adquirido propiedades en Medellín y un vehículo con fondos presuntamente ilícitos.

El caso Daily Cop trasciende la simple estafa financiera. Las autoridades sospechan que la plataforma era una fachada utilizada por narcotraficantes para lavar dinero proveniente del tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa. La red habría estructurado 14 empresas, principalmente en la industria del entretenimiento, para facilitar estas operaciones ilícitas.

Benavides Velásquez no aceptó los cargos. Las autoridades continúan investigando para desmantelar completamente esta red criminal.