Fiscalía: En cuatro años han intervenido redes involucradas en el lavado de más de $27,8 billones

Por: Elizabeth Montoya

3 enero, 2024

 

La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha presentado un informe sobre sus acciones contra el lavado de activos durante los últimos cuatro años, destacando que, durante la administración de Francisco Barbosa, se capturaron y judicializaron 956 individuos vinculados a 1094 redes relacionadas con el blanqueo de capitales y que los casos imputados involucran el lavado de más de $27,8 billones.

En términos de incautaciones, la Fiscalía informa que se logró decomisar mercancía valorada en $43,3 mil millones, $50,2 mil millones en efectivo y $41,3 mil millones en 76 kilogramos de oro.

 

Decomisados $1,1 billones de contrabando

En los dos años y medio de operaciones de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, se desarticularon 177 estructuras dedicadas al contrabando, lo que llevó a la captura y judicialización de 191 personas, con 296 imputaciones por contrabando. Además, se incautaron $1,1 billones y se obtuvieron 84 condenas.

La Fiscalía destaca la lucha contra la simulación de operaciones económicas, donde organizaciones simulaban transacciones por cerca de dos billones de pesos para que empresas reales se apropiaran del Impuesto al Valor Agregado (IVA), causando daño al patrimonio del Estado. En este contexto, 23 personas fueron imputadas, 18 de las cuales fueron capturadas, y 11 resultaron condenadas. También se imputaron cargos a 194 personas por omisión de agente retenedor o recaudador.

El informe incluye casos destacados, como la condena de seis médicos por presentar títulos falsos y realizar cirugías plásticas que resultaron en deformaciones en mujeres que denunciaron los hechos. Asimismo, destaca la condena de seis exfuncionarios de la Dian por su participación en el ‘Cartel de devolución del IVA’, donde simularon operaciones y desviaron $15 mil millones del erario.