En una operación sin precedentes, autoridades de Hong Kong y la India arrestaron a ocho personas por lavar 64 millones de dólares estadounidenses (500 millones de dólares de Hong Kong) a través de un elaborado plan de compraventa falsa de diamantes. Es el primer caso conocido de lavado transfronterizo mediante comercio fraudulento.

Cuatro empresarios fueron detenidos en Hong Kong el 18 de diciembre, directores de 5 compañías locales implicadas según aduanas. Otros cuatro cómplices ya habían sido apresados en la India a inicios de 2022.

El modus operandi consistía en que las firmas de Hong Kong “vendían” diamantes sintéticos baratos como si fuesen naturales de alto valor a una empresa en la India. Luego esta transfería las ganancias ilícitas a cuentas en Hong Kong para lavarlas.

En redadas a oficinas, se incautaron US$1 millón en divisas, diamantes naturales valorados en US$8 millones y miles de piedras sintéticas. Se congelaron US$6,4 millones en cuentas bancarias de los detenidos.

Según aduanas, se realizaron unas 130 transacciones ficticias en 2021, lavando US$64 millones. Una transacción individual llegó a US$7 millones. El esquema se detuvo ante investigaciones en la India.

La sustitución de diamantes naturales por sintéticos, casi idénticos, buscaba evadir inspecciones aleatorias de autoridades indias. “Fue una tapadera para lavar fondos ilegales”, dijo el jefe de investigaciones aduaneras de Hong Kong.

En Hong Kong, el lavado de activos es un delito con penas de hasta 14 años de cárcel. El mayor antecedente de lavado en esta ciudad se registró en el 2012, cuando un hombre de 22 años de China continental fue arrestado por operaciones de contrabando por 13.100 millones de dólares de Hong Kong, mediante dinero en efectivo utilizando mensajeros aéreos.

En este caso de los diamantes, la cooperación internacional fue clave para desmantelar esta sofisticada red criminal que operaba entre los dos países, pero la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera, ha alertado de un aumento de casos de actividades financieras sospechosas -de 51.588 en 2019 a 68.538 en 2022-, y hasta el mes de noviembre de este año ya se manejaban 87.385 informes de transacciones sospechosas, por lo que se prevé que Hong Kong endurezca las leyes para combatir el blanqueo de capitales.

Hong Kong Diamond Crackdown: Indian Authorities Help Bust Crime Syndicate

In a first-of-its-kind joint operation, India and Hong Kong have arrested eight members of a cross-border criminal group, accused of laundering some $64mn in diamonds through five companies. (SCMP)

Two… pic.twitter.com/HElIWSfEX9

— RT_India (@RT_India_news) December 28, 2023