Al menos una entidad bancaria en Colombia ha bloqueado los productos financieros del presidente Gustavo Petro y sus familiares incluidos en la lista OFAC, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti, según informó en primicia La W Radio.

Fuentes expertas en lavado de activos y financiación del terrorismo explicaron que, aunque esta medida no es obligatoria para los bancos colombianos, las entidades la implementan porque los bancos estadounidenses la solicitan como condición para mantener las cuentas y productos que tienen con la banca colombiana.

La designación en esta lista genera impactos directos e indirectos para los sancionados. Entre las consecuencias directas se encuentra la pérdida de la visa estadounidense y la posible confiscación de bienes que posean en territorio norteamericano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el hijo del mandatario Nicolás Petro y Benedetti en su listado de personas sancionadas por vínculos con el narcotráfico.

El gremio bancario señaló que continuará actuando conforme a los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Asobancaria destacó que el sistema financiero colombiano ha sido referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo durante más de tres décadas. Colombia fue el primer país de América en implementar un sistema antilavado mediante el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de 1992.

El gremio reiteró el compromiso del sector con el cumplimiento de estándares internacionales y aseguró que seguirá trabajando de manera articulada con autoridades nacionales e internacionales para preservar la estabilidad e integridad del sistema financiero.

El gobierno estadounidense justificó las sanciones señalando que bajo el mandato de Petro la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el presidente colombiano “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.

Según el Departamento de Estado, Petro “representa un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas incluidas, que deben reportarse a la OFAC. También les impide realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.

El Tesoro advirtió que el incumplimiento de estas sanciones puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros.

Petro se convierte en el primer presidente colombiano incluido en esta lista. Desde 1995, varios mandatarios han sido designados, incluyendo a Vladimir Putin en 2022, Daniel Ortega en 2021, Nicolás Maduro en 2017, Ali Jamenei en 2019, Bashar Al-Assad en 2011, Muamar Gadafi en 2011 y Kim Jong-un en 2016.

El mandatario confirmó la sanción en redes sociales y anunció que su defensa legal estará a cargo del abogado estadounidense Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, expresó.

 

 

 

Con información de wradio, caracol radio y la república