La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dijin de la Policía Nacional, desarticuló una presunta red dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, vinculada a Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’.

El rastreo financiero llevado a cabo por la Fiscalía reveló que personas cercanas a Valencia Zuluaga habrían creado empresas y sociedades para canalizar y legitimar más de 72.697 millones de pesos, supuestamente obtenidos del tráfico trasnacional de cocaína.

Estas compañías, que actuaban como fachadas, adquirieron bienes muebles e inmuebles y registraron a miembros de la red como representantes legales, contadores y revisores fiscales. Sin embargo, los elementos recopilados indican que estas estructuras fueron diseñadas para ocultar la procedencia ilícita del dinero derivado del envío de estupefacientes desde el Caribe colombiano a mercados internacionales.

Los presuntos integrantes de esta red fueron identificados como:
– Marco Tulio Uribe Naranjo
– Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria
– Edwin Sandro Taborda Muñoz
– Sandra Patricia Salazar Arango

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Medellín, Antioquia. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

A pesar de no aceptar los cargos, un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento domiciliarias para los implicados mientras avanza el proceso judicial.

Alias Andrea o Falcon, figura clave en el ‘Clan del Golfo’, fue capturado y judicializado en mayo de 2021 por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Posteriormente, Estados Unidos solicitó su extradición, y fue enviado a ese país en julio de 2022.

En ese territorio, una Corte del Distrito Sur de La Florida lo condenó a 14 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, consolidando su papel como uno de los principales responsables de las operaciones de envío de cocaína desde Colombia hacia mercados internacionales.