En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron judicializadas seis personas acusadas de integrar una red criminal que logró apoderarse, mediante engaños, de una suma superior a los 2.300 millones de pesos de una reconocida cadena de supermercados. Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2023, cuando los procesados se hicieron pasar por directivos de una empresa de mariscos y pescados, según informó la Fiscalía.

La estrategia de los presuntos criminales consistió en persuadir al supermercado, cuyo nombre no ha sido revelado, para que abriera una cuenta bancaria a la que debían dirigirse los pagos de un supuesto nuevo producto financiero. La cadena de supermercados, sin sospechar la trama, transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los estafadores.

Tan pronto como el dinero ingresó, la Fiscalía indica que fue consignado en diversas cantidades a terceras personas, quienes se encargaron de retirarlo. Ante este escenario, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo en Cartagena y Magangué (Bolívar), Medellín (Antioquia) y Sogamoso (Boyacá), en colaboración con la Fiscalía.

Los presuntos responsables fueron capturados y enfrentan cargos por concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal. En la audiencia ante el juez los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

#ATENCIÓN| La #Fiscalía, a través de la Dirección contra los Delitos Informáticos, logró la judicialización de seis posibles integrantes de una red criminal señalada de apoderarse fraudulentamente de más de 2.300 millones de pesos de una cadena de supermercados. pic.twitter.com/fvgtO28YUd

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 8, 2023