La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares en el proceso patrimonial contra Fast Moda S.A.S. (sociedad operadora de las cadenas comerciales Lili Pink y Joy). En el avance del expediente, el ente acusador vinculó a la empresa Elephant Import & Export S.A.S., identificada como una de las principales proveedoras de mercancía de la cadena de tiendas.

Entramado financiero: Préstamos ficticios y contenedores aprehendidos

De acuerdo con las pruebas recopiladas por los investigadores, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada como fachada para soportar la importación y el abastecimiento de ropa y accesorios. Pese a carecer de una capacidad económica real, la firma justificaba su supuesta solidez mediante un presunto préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra sociedad que tampoco contaba con el capital para realizar dicha transacción.

Paralelamente, las pesquisas revelaron que Fast Moda S.A.S. figuraba con una deuda de 126.000 millones de pesos a favor de Elephant, lo que según la Fiscalía constituía un engranaje clave en la maniobra de blanqueo de capitales.

Mercancía china etiquetada e imputación a ocho empresarios

Durante las diligencias judiciales e inspecciones en puertos y bodegas, las autoridades identificaron las siguientes irregularidades:

• Contenedores de contrabando: Se ubicaron 12 contenedores con mercancía proveniente de China ingresada a través de Panamá, los cuales se suman a otros 31 contenedores aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

• Etiquetado irregular: Gran parte del textil de origen chino ya contaba con etiquetas confeccionadas para el mercado nacional colombiano antes de culminar los trámites legales de importación.

• Por este caso, la Fiscalía imputó a ocho empresarios considerados indiciados de integrar esta red transnacional: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolas Andres Camacho Berdugo