El fundador y jefe del gigante de las criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, se ha declarado este martes culpable en un juzgado federal de Seattle (Washington) de un delito por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de dinero.

“Binance hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en su afán de lucro. Sus fallos deliberados permitieron que el dinero fluyera a terroristas y ciberdelincuentes a través de su plataforma”, declaró la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

La plataforma, que actúa en Estados Unidos en conjunto con una sociedad en las Islas Caimán, ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) para pagar una multa récord de 4 mil 368 millones de dólares por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados.

 Culpable de no frenar operaciones con terroristas

El acuerdo se produce para compensar infracciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las violaciones de los programas de sanciones.

La plataforma no evitó ni informó de transacciones sospechosas con grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico, ni impidió operaciones entre usuarios estadounidenses y otros en países sancionados.

Tras admitir su culpa, el juez ha fijado para el 23 de febrero de 2024 la sentencia de Zhao.

Los reguladores en EE UU llevaban meses acusando a Binance de operar ilegalmente en el país. Ahora han impuesto la mayor sanción de la historia a una firma de criptomonedas.