El exbanquero venezolano Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por liderar un esquema de fraude electrónico que superó los 24,9 millones de dólares y por conspirar para evadir sanciones vinculadas con Venezuela, según informó el Departamento de Justicia.

Niembro, quien también fue presidente del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD), utilizó su posición dentro de la entidad financiera con sede en Puerto Rico para desviar fondos y ocultar operaciones ilegales que se extendieron por varios años y terminaron afectando la estabilidad de la institución, liquidada en 2023.

El fiscal adjunto A. Tysen Duva afirmó que el exejecutivo “abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco en su cajero automático personal y realizando transacciones ilícitas con un individuo sancionado”. Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que el caso evidenció “fraude, conflictos de interés y un esquema que ayudó a llevar al banco a la quiebra”.

Según documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro y el presidente de la junta directiva, Juan Ramírez, ocultaron a otros directivos y al regulador múltiples operaciones que los beneficiaban directamente. Entre ellas, una inversión de 11 millones de dólares en un prestamista en Miami para canalizar préstamos hacia ambos ejecutivos, así como la compra de 47 pagarés por 25,3 millones de dólares a una empresa de su propiedad.

El caso se suma a señalamientos previos sobre el manejo irregular de Nodus Bank, cuyos dueños habrían tratado los fondos de los clientes como una “alcancía personal”, según una demanda civil en EE. UU. que acusó la pérdida de más de 90 millones de dólares de depositantes.

Las autoridades también detallaron que Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con una persona designada como “Nacional Especialmente Designado” (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sancionada por brindar apoyo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Este caso representa un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción financiera vinculada a Venezuela, donde múltiples ejecutivos han enfrentado cargos por malversación y evasión de sanciones internacionales. La declaración de culpabilidad de Niembro podría facilitar la identificación de otros implicados en la trama y la recuperación de los fondos desviados.

La liquidación de Nodus International Bank en 2023 dejó a miles de clientes sin acceso a sus depósitos, generando un escándalo que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema financiero offshore y la necesidad de controles más estrictos para prevenir este tipo de fraudes.

Con información de agencias y Departamento de Justicia de EE. UU.