La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha hecho pública una reveladora información sobre la magnitud del lavado de activos en Colombia. Anualmente, se generan alrededor de 16,000 alertas que señalan posibles operaciones ilícitas de lavado de dinero. El año pasado, las autoridades lograron la captura de 1,200 personas involucradas en este delito.

Este 30 de octubre se celebra el Día Nacional contra el Lavado de Activos, una fecha que destaca la labor de la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la lucha contra estas prácticas ilegales.

El lavado de activos se refiere a todos los métodos y estrategias utilizados para otorgar una fachada de legalidad a los fondos provenientes de actividades económicas al margen de la ley. Este delito se comete cuando individuos o empresas adquieren, resguardan, invierten, transportan, transforman, custodian o administran recursos que tienen un origen ilícito. El marco legal que regula esta conducta se encuentra en el artículo 323 del Código Penal.

La DIAN juega un papel fundamental en la lucha contra el lavado de activos, en particular a través de su Dirección de Gestión de Fiscalización y la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal. Estas entidades lideran la formulación de políticas tanto nacionales como internacionales relacionadas con el lavado de activos, realizando reportes de operaciones sospechosas para su posterior análisis y notificación a la UIAF, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El impacto de este delito es alarmante, ya que la DIAN recibe aproximadamente 600 alertas anuales sobre posibles operaciones de lavado de activos. En el año 2020, la UIAF recibió más de 16,000 reportes provenientes de todas las entidades obligadas a reportar tales actividades.

Según la información proporcionada por la DIAN, durante un año es posible identificar más de 10 billones de pesos colombianos provenientes del lavado de activos. Esta cifra refleja solamente lo que se logra detectar, lo que arroja luz sobre la magnitud del flujo de dinero vinculado a actividades criminales en el país.

La colaboración entre la DIAN y la UIAF ha permitido descubrir operaciones de lavado de activos por un valor de 2,500 millones de dólares, además de la captura de 1,200 personas implicadas en este delito y la incautación de bienes valorados en 1,500 millones de dólares.

La DIAN está enfocada en fortalecer sus relaciones y coordinar esfuerzos con otras entidades gubernamentales, especialmente con la UIAF y la Fiscalía General de la Nación. Este esfuerzo busca prevenir y combatir eficazmente este flagelo que tanto afecta a la sociedad y la economía del país.

El combate contra el lavado de activos sigue siendo un desafío importante en Colombia, y las autoridades trabajan incansablemente para proteger la integridad del sistema financiero y erradicar estas actividades ilegales que socavan la estabilidad económica y la seguridad del país