La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, desarticuló una presunta red de lavado de activos en Neiva, Huila, que habría sido liderada por Arnold David Cuéllar Florian, conocido como alias ‘Chatarra’. Este individuo, señalado de obtener ganancias ilícitas a través de préstamos ‘gota a gota’, hurtos y tráfico de estupefacientes, falleció en marzo pasado. Sin embargo, sus allegados habrían continuado administrando los bienes adquiridos ilegalmente.

Según las investigaciones, alias ‘Chatarra’ habría utilizado a su círculo familiar más cercano para adquirir bienes y aparentar legalidad en las transacciones. Para ello, habría contado con un equipo de contadores y abogados encargados de camuflar los movimientos financieros.

Entre los activos identificados en el curso de la investigación se encuentran:
– 30 taxis.
– 19 motocicletas.
– Tres camionetas de gama alta.
– Establecimientos comerciales que generaban ingresos constantes.

Estos bienes, utilizados para actividades comerciales y de transporte, habrían continuado generando ganancias ilícitas tras la muerte del presunto cabecilla.

Cinco personas vinculadas al caso fueron capturadas y judicializadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Los procesados son:
– Lindaría Florian Ardila.
– Francy Milen Cuéllar Florian.
– Linda Mayerli Cuéllar Florian.
– Lina Mildrey Cuéllar Florian.
– Fran Noli Cuéllar Florian.

A estas personas se les imputaron los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito. Además, a Lindaría Florian Ardila se le atribuyó el cargo de porte ilegal de armas de fuego, ya que durante su captura se encontraron cartuchos de diferentes calibres en su poder.

Por decisión del juez de control de garantías, todas las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía obtuvo medidas cautelares que prohíben la venta o comercialización de los bienes vinculados a la investigación. Esto garantiza que los activos permanezcan bajo custodia judicial mientras avanza el proceso legal.

La desarticulación de esta red pone en evidencia las estrategias utilizadas por estructuras criminales para ocultar recursos obtenidos de actividades ilícitas. Este caso refuerza los esfuerzos de las autoridades colombianas por combatir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, delitos que impactan significativamente la economía y la seguridad en regiones como el Huila.

Con estas acciones, la Fiscalía reafirma su compromiso de enfrentar el crimen organizado y proteger la legalidad en las transacciones comerciales del país.